-
التصنيف
تطويري
-
اونلاين
100 ريال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تهدف هذه الدورة التدريبية المتكاملة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والعملية حول مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات الدولية والمحلية ذات الصلة، وآليات الامتثال والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى مهارات الكشف المبكر والإبلاغ عن العمليات المشبو
محتوى البرنامج المفتوح
اضغط هنا استعراض وتحميل المحتوى المفتوح
تفاصيل الدورة
بنهاية هذه
الدورة سيكون المشارك قادراً على:
- التعرف
على المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمييز بين مراحلهما.
- فهم
التشريعات الدولية والعربية والمحلية ذات العلاقة وتطبيقها بفعالية.
- تحليل
المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية وغير المالية وتقييمها وفقاً للمعايير
الدولية.
- تطبيق
إجراءات العناية الواجبة (CDD/KYC) على
العملاء بشكل صحيح.
- تحديد
المؤشرات الحمراء والأنماط الدالة على عمليات مشبوهة.
- إعداد
ورفع تقارير العمليات المشبوهة (STRs/SARs) بكفاءة.
- التعرف
على أنظمة العقوبات الدولية والمحلية وآليات الامتثال لها.
- تعزيز
التعاون مع وحدات المعلومات المالية والجهات الرقابية.
- مواكبة
أحدث التقنيات والاتجاهات الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز
ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسة
معلومات الدورة
- تاريخ بداية الدورة : 0000-00-00
- مدة الدورة : 1
- ساعات الدورة: 4
- عدد المقاعد: 500
- ايام الدراسة : من الأحد الي الخميس
- وقت الدورة : 19:00 - 22:00
- فترة التدريب: مسائي
- نوع التدريب:
مدربين الدورة
عبدالله خالد ابراهيم
بكالوريوس إدارة الاعمال
AR
EN
